قامت الشرطة الوطنية بتفكيك حلقة احتيال تعرف باسم Qnet

بناء على تعليمات من البنك المركزي لجزر القمر (BCC)، نفذت الشرطة الوطنية في منتصف نهار الخميس الماضي، 29 أكتوبر، عملية لتفكيك شبكة احتيال تسمى Qnet.

في المجموع، يوجد 202 شخص في مركز الشرطة المركزي في موروني لأغراض التحقيق الذي يميل إلى تفكيك شبكة غسيل الأموال في داخل البلاد.

وبحسب وزير الداخلية، محمد داود، فإن هذه الشبكة مسجلة على شكل جمعية في حين أنها في الواقع شبكة احتيال. وأعلن أن هذه الجمعية قد تم حلها للتو وسيتم إغلاق مقرها الرئيسي. قال آيت أحمد جليم وكيل بنك البحرين المركزي، إنه بحسب المعلومات الواردة من جهاز المخابرات المالية لبنك البنوك ووزارة المالية، فإن شبكة الاحتيال هذه تقوم بعمليات غسيل أموال بمبالغ كبيرة. وأشار إلى أنه تم تفكيك هذه الشبكة نفسها في العديد من البلدان الأفريقية بعد أن أبلغت أجهزة الاستخبارات المالية في هذه البلدان المعنية. في انتظار نتائج التحقيق، سيتم الاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص من قبل الشرطة الوطنية حتى يتم القبض على مروجي شبكة الاحتيال هذه. وبحسب بعض المصادر، للانضمام إلى هذه الشبكة، يجب على الشخص دفع مبلغ 350 ألف فرنك قمري وإقناع ما بين 3 إلى 5 أشخاص للانضمام إلى الشبكة

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s